סמים, צ’יינג’ים, אולמות אירועים והלבנת הון עומדים מאחורי עבריין מטייבה, שבמשך שנים הצליח להערים על הרשויות ולגלגל למעלה ממיליארד שקלים, מרביתם מעסקי הסמים כאמור.
רדא אקעיק, בן 55, המוכר היטב למשטרה בעיקר מתחום הסמים, העביר במהלך השנים 2018- 2023 כספים שמקורם בעסקאות סמים בעיקר, אותם הלבין לכאורה בעסקי נותני שירותים פיננסיים (נש”פ) לאחר שבקשתו לפתיחת נש”פ נדחתה על ידי המדינה נוכח עברו הפלילי.
אלא, שהוראות החוק, לא מנעו ממנו לנסות ולהערים על הרשויות ועל המשטרה, ותוך שהוא משתמש בפרטיה של רעייתו שעל פי כתב אישום שהוגש נגדו בימים אלו, שיתפה איתו פעולה, הוציא אקעיק מטייבה את מזימתו והפך לאחת מדמויות הפשע המשמעותיות והמובילות בטייבה והסביבה בגלל ההון עצמו, וכן גם בגלל שני אולמות אירועים גדולים ומובילים באזור, בהם התחתנה מרבית האוכלוסייה הערבית בטייבה ובמשולש.
אקעיק, כך אומרים עליו במשטרה, גרף הון עתק, והפך לדמות עבריינית מובילה באזור שלא הייתה צריכה גב של ארגוני פשיעה כדי שיעמדו מאחוריה. “הוא עבריין כבד בפני עצמו, שהתנהל תחת נש”פים חיצוניים, לכאורה לגיטימיים, וכן רכש בשמה של רעייתו נש”פים דרכם העביר סכומי עתק”, אמר ל”מעריב” גורם בכיר במשטרה.
במפלג אכיפה כלכלית (אכ”ל) מחוז מרכז באח”מ להב 433 במשטרה ניהלו במשך חודשים ארוכים חקירה סמויה נגדו עד שהצליחו להפליל אותו ואת רעייתו ומעורבים נוספים, לתפוס רכב בשווי הנאמד בכ-60 מיליון שקל לרבות שני אולמות האירועים שממשיכים לעבוד ולייצר כסף כביכול, בניין מגורים וכסף מזומן שבגינם הוגשה על פרקליטות מחוז המרכז בקשה לחילוט.
בימים האחרונים הגיש עו”ד טובי הראל, סגן בכיר בפרקליטות מחוז מרכז, כתב אישום חמור כנגד אקעיק, רעייתו ואחרים, ובו מיוחסות להם עבירות חמורות מרמה, ערמה ותחבולה בצוותא, השמטת הכנסות, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, ניסיון לקבלת דבר במרמה, הכשלת דיווח רכוש אסור ועבירות נלוות.
בכתב האישום נטען כי אחרי שנדחתה בקשתו של אקעיק לפתיחת נש”פ בשל עברו הפלילי ועל מנת לממש את מזימתו לעמוד בראש עסק לנש”פ, בנה את העסק סביב רעייתו אותה הפך לאיש קש לכאורה.
עוד עולה כי כבר בשנת 2015, אחרי שהגישה רעייתו תצהיר חתום על ידי עורך דין, נתן לה הרשם אישור לנהל עסק נש”פ “מגדלי עבר” המוכר כצ’יינג’ בטייבה.
בהמשך, אחרי שסורבה בקשת רעייתו לפתוח חשבון בנק, רכש מניות של חברה נוספת שפעלה בראשון לציון בשם מייכבי, והכל במטרה לשלוט בתום פריטת השיקים.
מחקירת המשטרה עולה כי אחרי שסורבה בקשתם לפתוח חשבונות בנק ובאחד המקרים אף נחסם חשבון בנק פעיל מיד כשנודע כי רעיית הנאשם המרכזי עומדת מאחוריו, חבר אקעיק לעו”ד סאמר סמארה שנרשם כשותף בעלים.
בהמשך החל מ- 2018 ועד ליום 30.7.2023 ביצעו הנאשם המרכזי, באמצעות אשתו ואחרים במסגרת ניכיון שיקים תמורת עמלה, עסקאות ללקוחות רבים בטייבה ובמשולש, בהיקף מצטבר הנאמד בכ-1.15 מיליארד שקל ובהיקף הכנסות הנאמד בכ-7 מיליון שקל.
במשטרה ובפרקליטות קבעו כי כלל השיקים שהתקבלו באותו צ’יינג’ הם בגדר “רכוש אסור” שהושג במישרין או בעקיפין מביצוע עבירות המקור.
כיוון שבאותה תקופה לא נפתח עבור הצ’יינג’ חשבון בנק, הנאשם באמצעות רעייתו ועורך הדין ניכה את השיקים שהם קיבלו לידיהם בצ’יינגים אחרים והכל במטרה להסתיר את זהותו של אקעיק.
במהלך התקופה הקים אקעיק באמצעות האחרים את אולם האירועים “איסטנבול” בעלות הנאמדת בכ-14 מיליון שקל.
במשטרה בטוחים כי את כל הונו ורכושו צבר אקעיק מעסקאות סמים שביצע וכי ניסה להלבין את הכספים באמצעות עסקים לגיטימיים לכאורה, תוך שהוא מבצע בסיוע אחרים עבירות חמורות נלוות.
כאמור בתום חקירה סמויה פשטו הכוחות על הצי’יינג’ ואולמות האירועים, על ביתו ועל נכסיו של אקעיק ותפסו את הרכוש תוך ביצוע מעצרם של החשודים. במסגרת זו הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית שהידקה את החבל סביב צווארו של אקעיק, כמי שמשתמש באנשי קש לניהול עסקיו תוך הסתרה מהרשויות במטרה לעשות עושר שלא כדין.
כאמור כתב האישום משקף את הפעולות שביצע, הסתרת המידע והלבנות ההון בהיקפים מטורפים.
סנ”צ עמרי נבות, ראש מפלג אכיפה כלכלית מחוז מרכז, אחמ להב 433, אמר: “מדובר בפרשייה רחבת היקף, שתוקפת את הבטן הרכה של העבריינים – הפאן הכלכלי. החשודים מהווים גורמים רבי עוצמה במגזר, ואת ההון שלהם השיגו, על פי החשד וכתב האישום, תוך ביצוע עבירות חמורות – הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות. נמשיך להיאבק בפשיעה הכלכלית המהווה מנוע לפשיעה בכללה, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו”.